На Сумщині за матеріалами СБУ притягнуто до кримінальної відповідальності громадянина Республіки Молдова, який намагався вивезти контрабандою з України до Росії статуетку, яку визнано культурною цінністю

У грудні минулого року на митному посту «Хутір-Михайлівський» Сумської митниці правоохоронці затримали провідника поїзду сполученням «Кишинів – Москва», який намагався вивезти для продажу колекціонерам РФ бронзове погруддя із зображенням правителя Василя ІІІ.

Підпільну структуру, що займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих територіях, викрила у Сумах Служба безпеки України

Зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО. Потім готівка (російські рублі) переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території. При цьому використовувалися обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України.

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинили масштабне розкрадання нафтопродуктів державного товариства

Правоохоронці встановили, що група зловмисників з різних регіонів країни регулярно «врізалася» у нафтопроводи держпідприємства для відкачування продукції. Ділки автоцистернами вивозили нафтопродукти до сусідніх з Сумщиною областей, де переробляли у пальне на підпільних міні-заводах для подальшої реалізації.

Співробітники Служби безпеки України припинили у Сумах діяльність нелегального контакт-центру, організованого за вказівкою керівництва одного з російських комерційних банків